重要通知公告
您的位置：首頁(yè)--公司簡(jiǎn)介--重要通知公告關(guān)于對(duì)無(wú)法識(shí)別存量非自然人客戶進(jìn)行賬戶限制處理的公告
來(lái)源：鑫鼎盛期貨 時(shí)間：2018-09-27 瀏覽：4119次
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》中 “義務(wù)機(jī)構(gòu)采取有效措施仍無(wú)法進(jìn)行客戶身份識(shí)別的，不得與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易；已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)中止交易并考慮提交可疑交易報(bào)告，必要時(shí)可終止業(yè)務(wù)關(guān)系”的要求，我司擬對(duì)如下逾期無(wú)法識(shí)別的存量非自然人客戶賬戶（包括不配合、無(wú)法提供所需資料等，詳見附件）進(jìn)行賬戶限制處理，并調(diào)高相應(yīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
賬號(hào) | 客戶名稱 |
088038 | 廣州紅***公司***一號(hào)私募證券投資基金 |
088070 | 廣州紅***公司***一期私募證券投資基金 |
080199 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***一號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088013 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088015 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088016 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088017 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088018 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088019 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088020 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***1號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088021 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***2號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088022 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***3號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088023 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***4號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088025 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***1號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088026 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***1號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088035 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***2號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
088036 | 長(zhǎng)***公司長(zhǎng)***1號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
020388 | 額濟(jì)***有限責(zé)任公司 |
088027 | 深圳*****管理有限公司鑫**3號(hào)私募基金 |
030513 | 深圳****資本管理有限公司 |
為了避免影響相關(guān)賬戶的正常交易，請(qǐng)相關(guān)客戶主動(dòng)與我司聯(lián)系補(bǔ)齊相關(guān)資料。我司在完成身份識(shí)別工作后第二個(gè)交易日取消對(duì)相應(yīng)賬戶的限制處理。
福州總部：福建省福州市臺(tái)江區(qū)升龍匯金大廈15層07-08單元?？头娫挘?591-38113228
上海分公司：上海市浦東新區(qū)民生路1299號(hào)丁香國(guó)際大廈西塔901室?？头娫挘?21-68580579
廈門營(yíng)業(yè)部：福建省廈門市鷺江道2號(hào)第一廣場(chǎng)15樓1507-1508?？头娫挘?592-3122751
龍巖營(yíng)業(yè)部：福建省龍巖市登高西路163號(hào)（富山國(guó)際中心）6樓618?？头娫挘?597-212860
呼和浩特營(yíng)業(yè)部：內(nèi)蒙古呼市回民區(qū)新華西街10號(hào)明澤廣場(chǎng)17樓1798?？头娫挘?471-3285909
鑫鼎盛期貨有限公司
2018年6月30日
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址：福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話：0591-38113228 傳 真：0591-38113200
交易報(bào)單電話：0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問